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原標(biāo)題:奇精機(jī)器:第三屆董事會第一次集會會議決策通告

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機(jī)器 通告編號：2019-075

轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡稱：奇精轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡稱：奇精轉(zhuǎn)股



奇精機(jī)器股份有限公司

第三屆董事會第一次集會會議決策通告

本公司董事會及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實、誤導(dǎo)性告訴
可能重大漏掉，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。




奇精機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年9月
19日召開2019年第三次姑且股東大會，選舉發(fā)生了公司第三屆董事會成員。為
擔(dān)保公司董事會順利舉辦，經(jīng)全體董事一致同意，公司第三屆董事會第一次集會會議
通知于2019年9月19日以口頭方法發(fā)出，并于2019年9月19日下午4:20在
公司梅橋工場7號集會會議室以現(xiàn)場方法召開。全體董事配合推舉汪偉東先生召集和
主持本次集會會議，集會會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監(jiān)事和高管
列席了集會會議。本次集會會議的召集、召開和表決措施切合《公司法》和《公司章程》
等有關(guān)法令禮貌的劃定，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，集會會議正當(dāng)有效。


顛末與會董事當(dāng)真審議，形成如下決策：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。


選舉汪偉東先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，與公司第三屆董事
會任期溝通；同時公司董事長為公司的法定代表人。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》（通告編號：2019-077）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


二、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》。


選舉發(fā)生公司第三屆董事會專門委員會成員，詳細(xì)名單如下：


董事會專門委員會名稱

召集人

成員

審計委員會

張 華

張 華、翁百姓、葉鳴琦

薪酬與查核委員會

翁百姓

翁百姓、張 華、汪東敏

提名委員會

明新國

明新國、翁百姓、周 陳

計謀委員會

汪偉東

汪偉東、葉鳴琦、明新國



各專門委員會委員任期三年，與公司第三屆董事會任期溝通。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


三、審議通過《關(guān)于聘任公司總司理的議案》。


聘任汪偉東先生為公司總司理，任期三年，與公司第三屆董事會任期溝通。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》（通告編號：2019-077）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總司理的議案》。


聘任周陳先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生為公司副總司理，任期三年，與公
司第三屆董事會任期溝通。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》（通告編號：2019-077）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


五、審議通過《關(guān)于聘任公司財政總監(jiān)的議案》。


聘任張燕密斯為公司財政總監(jiān)，任期三年，與公司第三屆董事會任期溝通。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》（通告編號：2019-077）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國


證券報》。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。


聘任田林密斯為公司董事會秘書，任期三年，與公司第三屆董事會任期溝通。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》（通告編號：2019-077）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


七、審議通過《關(guān)于聘任公司審計認(rèn)真人的議案》。


聘任吳艷明密斯為公司審計認(rèn)真人(簡歷附后)，任期三年，與公司第三屆董
事會任期溝通。


表決功效：9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


八、審議通過《關(guān)于回購注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》。


《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的公
告》（通告編號：2019-079）詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
（）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。


表決功效：6票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)。


公司 2017 年第一次姑且股東大會以出格決策方法審議通過《關(guān)于提請股東
大會授權(quán)董事會治理股權(quán)鼓勵相關(guān)事宜的議案》，授權(quán)董事會治理股權(quán)鼓勵相關(guān)
事宜。上述事項已授權(quán)董事會治理，無需提交股東大會審議。


董事周陳先生、葉鳴琦先生、LEE HYEONG REOL先生作為本次限制性股
票鼓勵打算的鼓勵工具，對本議案回避了表決。


特此通告。




奇精機(jī)器股份有限公司董事會

2019年9月20日




簡歷：

吳艷明，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，女，1977年3月出生，大專學(xué)歷，結(jié)業(yè)于湖北農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管
理專業(yè)，中級管帳師職稱。歷任寧?？h文豐文具有限公司主辦管帳，上海哲琛制
衣有限公司主辦管帳，奇精機(jī)器股份有限公司質(zhì)料管帳、主辦管帳、審計部認(rèn)真
人?，F(xiàn)任公司審計部副部長。






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