原標(biāo)題:奇精機(jī)器:第三屆董事會第一次集會會議決策通告

證券代碼:603677 證券簡稱:奇精機(jī)器 通告編號:2019-075
轉(zhuǎn)債代碼:113524 轉(zhuǎn)債簡稱:奇精轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼:191524 轉(zhuǎn)股簡稱:奇精轉(zhuǎn)股
奇精機(jī)器股份有限公司
第三屆董事會第一次集會會議決策通告
本公司董事會及全體董事?lián)1就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實、誤導(dǎo)性告訴
可能重大漏掉,并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。
奇精機(jī)器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年9月
19日召開2019年第三次姑且股東大會,選舉發(fā)生了公司第三屆董事會成員。為
擔(dān)保公司董事會順利舉辦,經(jīng)全體董事一致同意,公司第三屆董事會第一次集會會議
通知于2019年9月19日以口頭方法發(fā)出,并于2019年9月19日下午4:20在
公司梅橋工場7號集會會議室以現(xiàn)場方法召開。全體董事配合推舉汪偉東先生召集和
主持本次集會會議,集會會議應(yīng)出席董事9人,實際出席董事9人,公司全體監(jiān)事和高管
列席了集會會議。本次集會會議的召集、召開和表決措施切合《公司法》和《公司章程》
等有關(guān)法令禮貌的劃定,
小龍蝦油炸生產(chǎn)線,集會會議正當(dāng)有效。
顛末與會董事當(dāng)真審議,形成如下決策:
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。
選舉汪偉東先生為公司第三屆董事會董事長,任期三年,與公司第三屆董事
會任期溝通;同時公司董事長為公司的法定代表人。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》(通告編號:2019-077)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站()及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》。
選舉發(fā)生公司第三屆董事會專門委員會成員,詳細(xì)名單如下:
董事會專門委員會名稱
召集人
成員
審計委員會
張 華
張 華、翁百姓、葉鳴琦
薪酬與查核委員會
翁百姓
翁百姓、張 華、汪東敏
提名委員會
明新國
明新國、翁百姓、周 陳
計謀委員會
汪偉東
汪偉東、葉鳴琦、明新國
各專門委員會委員任期三年,與公司第三屆董事會任期溝通。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總司理的議案》。
聘任汪偉東先生為公司總司理,任期三年,與公司第三屆董事會任期溝通。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》(通告編號:2019-077)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
所網(wǎng)站()及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國
證券報》。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總司理的議案》。
聘任周陳先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生為公司副總司理,任期三年,與公
司第三屆董事會任期溝通。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》(通告編號:2019-077)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
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證券報》。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司財政總監(jiān)的議案》。
聘任張燕密斯為公司財政總監(jiān),任期三年,與公司第三屆董事會任期溝通。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》(通告編號:2019-077)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
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證券報》。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
聘任田林密斯為公司董事會秘書,任期三年,與公司第三屆董事會任期溝通。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于董事會完成換屆選舉并選舉董事長、聘任高級
打點人員的通告》(通告編號:2019-077)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)
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證券報》。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于聘任公司審計認(rèn)真人的議案》。
聘任吳艷明密斯為公司審計認(rèn)真人(簡歷附后),任期三年,與公司第三屆董
事會任期溝通。
表決功效:9票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于回購注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》。
《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的公
告》(通告編號:2019-079)詳見2019年9月20日上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
()及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。
表決功效:6票同意,0票阻擋,0票棄權(quán)。
公司 2017 年第一次姑且股東大會以出格決策方法審議通過《關(guān)于提請股東
大會授權(quán)董事會治理股權(quán)鼓勵相關(guān)事宜的議案》,授權(quán)董事會治理股權(quán)鼓勵相關(guān)
事宜。上述事項已授權(quán)董事會治理,無需提交股東大會審議。
董事周陳先生、葉鳴琦先生、LEE HYEONG REOL先生作為本次限制性股
票鼓勵打算的鼓勵工具,對本議案回避了表決。
特此通告。
奇精機(jī)器股份有限公司董事會
2019年9月20日
簡歷:
吳艷明,
麻辣小龍蝦生產(chǎn)線,女,1977年3月出生,大專學(xué)歷,結(jié)業(yè)于湖北農(nóng)學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管
理專業(yè),中級管帳師職稱。歷任寧??h文豐文具有限公司主辦管帳,上海哲琛制
衣有限公司主辦管帳,奇精機(jī)器股份有限公司質(zhì)料管帳、主辦管帳、審計部認(rèn)真
人?,F(xiàn)任公司審計部副部長。
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