原標(biāo)題:奇精機(jī)器:2019年第三次姑且股東大會(huì)的法令意見書

北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所
關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司
2019年第三次姑且股東大會(huì)的
法令意見書
二〇一九年九月
深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超中心A棟8-10層 郵政編碼:518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
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北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所
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2019年第三次姑且股東大會(huì)的
法令意見書
致:奇精機(jī)器股份有限公司(貴公司)
按照《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共
和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)《上市公司
股東大會(huì)法則》(以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)法則》”)和《奇精機(jī)器股份有限公司
章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)劃定,北京市中倫(深圳)狀師事
務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)接管貴公司的委托,指派程興狀師和崔宏川狀師(以
下簡(jiǎn)稱“本所狀師”)出席貴公司2019年第三次姑且股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本
次股東大會(huì)”),對(duì)本次股東大會(huì)召集與召開的措施、召集人的資格、出席集會(huì)會(huì)議
人員的資格、表決措施和表決功效等重要事項(xiàng)的正當(dāng)性舉辦現(xiàn)場(chǎng)見證,并依法出
具法令意見書。
為出具法令意見書,本所狀師見證本次股東大會(huì)并審查了貴公司提供的以下
文件,包羅(但不限于):
(一) 公司第二屆董事會(huì)第三十七次集會(huì)會(huì)議決策;
(二) 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議決策;
(三) 2019年9月3日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()
的《奇精機(jī)器第二屆董事會(huì)第三十七次集會(huì)會(huì)議決策通告》、《奇精機(jī)器第二屆監(jiān)事會(huì)
第二十七次集會(huì)會(huì)議決策通告》、《奇精機(jī)器獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《奇精機(jī)器關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會(huì)的通
知》;
(四) 2019年9月10日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
()的《奇精機(jī)器2019年第三次姑且股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議資料》;
(五) 本次股東大會(huì)股東到會(huì)掛號(hào)記錄和憑證;
(六) 本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議文件。
本所狀師獲得公司的如下?lián)#汗疽呀?jīng)提供和披露了本所狀師認(rèn)為為出具
本法令意見書必須的文件和全部事實(shí)環(huán)境,公司所提供的全部文件和說明(包羅
書面及口頭)均是真實(shí)的、精確的、完整的,所提供的文件副本或復(fù)印件與正本
或原件一致。
在本法令意見書中,本所狀師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開措施、召集人
的資格、出席集會(huì)會(huì)議人員的資格、集會(huì)會(huì)議表決措施和表決功效是否切合《公司法》、
《股東大會(huì)法則》等法令、禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定頒發(fā)意見,
差池本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真
實(shí)性及精確性頒發(fā)意見。
本所狀師憑據(jù)狀師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)尺度、道德類型和勤勉盡責(zé)的精力,對(duì)本
次股東大會(huì)召開的相關(guān)法令問題出具如下法令意見:
一、本次股東大會(huì)的召集與召開措施
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集,貴公司董事會(huì)于2019年9月
3日在上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站()和指定信息披露媒體上刊
登《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會(huì)的通知》,貴公
司董事會(huì)在本次股東大會(huì)召開十五日前已將本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議根基環(huán)境(集會(huì)會(huì)議類
型和屆次、集會(huì)會(huì)議召集人、投票方法、現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和所在、網(wǎng)絡(luò)投
票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股
通投資者的投票措施和涉及果真征集股東投票權(quán)環(huán)境)、集會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大
會(huì)投票留意事項(xiàng)、集會(huì)會(huì)議出席工具、集會(huì)會(huì)議掛號(hào)要領(lǐng)和其他事項(xiàng)予以通告。
本次股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的表決方法?,F(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議于
2019年9月19日下午14:00在浙江省寧波市寧??h三省東路1號(hào)公司一樓集會(huì)會(huì)議
室召開。通過上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)舉辦網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)時(shí)間為2019年9月
19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通過上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)投票詳細(xì)時(shí)間為2019年9月19日9:15-15:00。
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、所在、方法和集會(huì)會(huì)議內(nèi)容與通告內(nèi)容一致。
綜上所述,本次股東大會(huì)的召集、召開的措施切合《公司法》、《股東大集會(huì)會(huì)議
事法則》和《公司章程》的相關(guān)劃定。
二、本次股東大會(huì)的召集人的資格與出席集會(huì)會(huì)議人員的資格
本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集,由董事長(zhǎng)汪永琪先生主持。
貴公司介入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或其署理人)共計(jì)8
名,代表股份142,926,000股,占公司有表決權(quán)總股數(shù)的73.7499%。
(本法令意見書中保存四位小數(shù),若有尾差為四舍五入原因)。
個(gè)中,貴公司本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議有效表決的股東及股東署理人共計(jì)
8名,代表股份142,926,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.7499%。
按照貴公司通過上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司取得的統(tǒng)計(jì)功效數(shù)據(jù),貴公司通過
上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)介入網(wǎng)絡(luò)投票的股
東共計(jì)0人,代表股份0股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。介入網(wǎng)絡(luò)投票的
股東資格已由上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)舉辦
認(rèn)證。
出席集會(huì)會(huì)議的中小股東(中小股東指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員外,
單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)共計(jì)1人,代表股份7,054,320股,占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的3.6400%。
貴公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì),高級(jí)打點(diǎn)人員列席了股東大會(huì)。
經(jīng)核查,上述出席本次股東大會(huì)的股東及股東署理人手續(xù)齊全,代表股份有
效,
麻辣小龍蝦生產(chǎn)線,召集人和出席集會(huì)會(huì)議人員的資格切合《公司法》等法令、禮貌及《公司章程》
的有關(guān)劃定,均正當(dāng)有效。
三、本次股東大會(huì)的表決措施和表決功效
本次股東大會(huì)審議通過以下議案:
1、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.1關(guān)于選舉汪偉東為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
1.2關(guān)于選舉周陳為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
1.3關(guān)于選舉葉鳴琦為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
1.4關(guān)于選舉汪東敏為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
1.5關(guān)于選舉汪沙為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
1.6關(guān)于選舉LEE HYEONG REOL為公司非獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
2、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.1關(guān)于選舉明新國(guó)為公司獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
2.2關(guān)于選舉翁百姓為公司獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
2.3關(guān)于選舉張華為公司獨(dú)立董事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
3、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》
3.1關(guān)于選舉何宏光為公司監(jiān)事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
3.2關(guān)于選舉劉青為公司監(jiān)事的議案
本議案以累計(jì)投票制記票,投票功效如下:同意票142,926,000股,同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為:同意7,054,320股,占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。
此項(xiàng)議案的表決功效:同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上,該事項(xiàng)獲表決通過。
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與通告通知中所列明的事項(xiàng)相符,
小龍蝦油炸生產(chǎn)線,不存在
對(duì)通告中未列明的事項(xiàng)舉辦審議表決的景象。
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方法舉辦表決。
現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議選舉了兩名股東代表和一名監(jiān)事舉辦計(jì)票和監(jiān)票,現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議表決票就地
清點(diǎn),經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決功效歸并統(tǒng)計(jì)確定最終表決功效后,予以發(fā)布。
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)的集會(huì)會(huì)議記錄已由出席集會(huì)會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書
和集會(huì)會(huì)議主持人簽署,集會(huì)會(huì)議決策已由出席集會(huì)會(huì)議的董事簽署。
綜上所述,本次股東大會(huì)的表決措施和表決方法切合《公司法》、《股東大會(huì)
法則》和《公司章程》的有關(guān)劃定,表決功效正當(dāng)有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述,本所狀師認(rèn)為,貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開措施切正當(dāng)令
禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定,本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席
集會(huì)會(huì)議人員的資格、表決措施和表決功效正當(dāng)有效。
本法令意見一式四份。
【以下無(wú)正文】
(本頁(yè)為《北京市中倫(深圳)狀師事務(wù)所關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司2019年
第三次姑且股東大會(huì)的法令意見書》的簽章頁(yè))
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賴?yán)^紅 崔宏川
包辦狀師:
程 興
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