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原標(biāo)題:奇精機(jī)器:2019年第三次姑且股東大會(huì)的法令意見書

北京市中倫（深圳）狀師事務(wù)所

關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司

2019年第三次姑且股東大會(huì)的

法令意見書











二〇一九年九月






深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超中心A棟8-10層 郵政編碼：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
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網(wǎng)址：

北京市中倫（深圳）狀師事務(wù)所

關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司

2019年第三次姑且股東大會(huì)的

法令意見書



致：奇精機(jī)器股份有限公司（貴公司）

按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共
和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)《上市公司
股東大會(huì)法則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)法則》”）和《奇精機(jī)器股份有限公司
章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)劃定，北京市中倫（深圳）狀師事
務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”)接管貴公司的委托，指派程興狀師和崔宏川狀師（以
下簡(jiǎn)稱“本所狀師”）出席貴公司2019年第三次姑且股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本
次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)召集與召開的措施、召集人的資格、出席集會(huì)會(huì)議
人員的資格、表決措施和表決功效等重要事項(xiàng)的正當(dāng)性舉辦現(xiàn)場(chǎng)見證，并依法出
具法令意見書。


為出具法令意見書，本所狀師見證本次股東大會(huì)并審查了貴公司提供的以下
文件，包羅（但不限于）：

（一） 公司第二屆董事會(huì)第三十七次集會(huì)會(huì)議決策；
（二） 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議決策；



（三） 2019年9月3日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站（）
的《奇精機(jī)器第二屆董事會(huì)第三十七次集會(huì)會(huì)議決策通告》、《奇精機(jī)器第二屆監(jiān)事會(huì)
第二十七次集會(huì)會(huì)議決策通告》、《奇精機(jī)器獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《奇精機(jī)器關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會(huì)的通
知》；
（四） 2019年9月10日登載于上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
（）的《奇精機(jī)器2019年第三次姑且股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議資料》；
（五） 本次股東大會(huì)股東到會(huì)掛號(hào)記錄和憑證；
（六） 本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議文件。



本所狀師獲得公司的如下?lián)＃汗疽呀?jīng)提供和披露了本所狀師認(rèn)為為出具
本法令意見書必須的文件和全部事實(shí)環(huán)境，公司所提供的全部文件和說明（包羅
書面及口頭）均是真實(shí)的、精確的、完整的，所提供的文件副本或復(fù)印件與正本
或原件一致。


在本法令意見書中，本所狀師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開措施、召集人
的資格、出席集會(huì)會(huì)議人員的資格、集會(huì)會(huì)議表決措施和表決功效是否切合《公司法》、
《股東大會(huì)法則》等法令、禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定頒發(fā)意見，
差池本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真
實(shí)性及精確性頒發(fā)意見。


本所狀師憑據(jù)狀師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)尺度、道德類型和勤勉盡責(zé)的精力，對(duì)本
次股東大會(huì)召開的相關(guān)法令問題出具如下法令意見：

一、本次股東大會(huì)的召集與召開措施

經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集，貴公司董事會(huì)于2019年9月
3日在上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站（）和指定信息披露媒體上刊
登《奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次姑且股東大會(huì)的通知》，貴公
司董事會(huì)在本次股東大會(huì)召開十五日前已將本次股東大會(huì)集會(huì)會(huì)議根基環(huán)境（集會(huì)會(huì)議類
型和屆次、集會(huì)會(huì)議召集人、投票方法、現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和所在、網(wǎng)絡(luò)投
票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股


通投資者的投票措施和涉及果真征集股東投票權(quán)環(huán)境）、集會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大
會(huì)投票留意事項(xiàng)、集會(huì)會(huì)議出席工具、集會(huì)會(huì)議掛號(hào)要領(lǐng)和其他事項(xiàng)予以通告。


本次股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的表決方法?，F(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議于
2019年9月19日下午14:00在浙江省寧波市寧?？h三省東路1號(hào)公司一樓集會(huì)會(huì)議
室召開。通過上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)舉辦網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)時(shí)間為2019年9月
19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通過上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺(tái)投票詳細(xì)時(shí)間為2019年9月19日9:15-15:00。


經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、所在、方法和集會(huì)會(huì)議內(nèi)容與通告內(nèi)容一致。


綜上所述，本次股東大會(huì)的召集、召開的措施切合《公司法》、《股東大集會(huì)會(huì)議
事法則》和《公司章程》的相關(guān)劃定。


二、本次股東大會(huì)的召集人的資格與出席集會(huì)會(huì)議人員的資格

本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)汪永琪先生主持。


貴公司介入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或其署理人）共計(jì)8
名，代表股份142,926,000股，占公司有表決權(quán)總股數(shù)的73.7499%。


（本法令意見書中保存四位小數(shù)，若有尾差為四舍五入原因）。


個(gè)中，貴公司本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議有效表決的股東及股東署理人共計(jì)
8名，代表股份142,926,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.7499%。


按照貴公司通過上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司取得的統(tǒng)計(jì)功效數(shù)據(jù)，貴公司通過
上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)介入網(wǎng)絡(luò)投票的股
東共計(jì)0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。介入網(wǎng)絡(luò)投票的
股東資格已由上海證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和上海證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)舉辦
認(rèn)證。


出席集會(huì)會(huì)議的中小股東（中小股東指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員外，
單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）共計(jì)1人，代表股份7,054,320股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的3.6400%。



貴公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)打點(diǎn)人員列席了股東大會(huì)。


經(jīng)核查，上述出席本次股東大會(huì)的股東及股東署理人手續(xù)齊全，代表股份有
效，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，召集人和出席集會(huì)會(huì)議人員的資格切合《公司法》等法令、禮貌及《公司章程》
的有關(guān)劃定，均正當(dāng)有效。


三、本次股東大會(huì)的表決措施和表決功效

本次股東大會(huì)審議通過以下議案：

1、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.1關(guān)于選舉汪偉東為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


1.2關(guān)于選舉周陳為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


1.3關(guān)于選舉葉鳴琦為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。



個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


1.4關(guān)于選舉汪東敏為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


1.5關(guān)于選舉汪沙為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


1.6關(guān)于選舉LEE HYEONG REOL為公司非獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。



2、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.1關(guān)于選舉明新國(guó)為公司獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


2.2關(guān)于選舉翁百姓為公司獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


2.3關(guān)于選舉張華為公司獨(dú)立董事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


3、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

3.1關(guān)于選舉何宏光為公司監(jiān)事的議案


本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。


3.2關(guān)于選舉劉青為公司監(jiān)事的議案

本議案以累計(jì)投票制記票，投票功效如下：同意票142,926,000股，同意票
占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


個(gè)中出席集會(huì)會(huì)議的中小股東的表決環(huán)境為：同意7,054,320股，占出席集會(huì)會(huì)議中
小股東及委托署理人所代表有效表決權(quán)股份的100%。


此項(xiàng)議案的表決功效：同意票占出席集會(huì)會(huì)議股東及委托署理人所代表有效表決
權(quán)股份的二分之一以上，該事項(xiàng)獲表決通過。




經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與通告通知中所列明的事項(xiàng)相符，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，不存在
對(duì)通告中未列明的事項(xiàng)舉辦審議表決的景象。


經(jīng)核查，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方法舉辦表決。

現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議選舉了兩名股東代表和一名監(jiān)事舉辦計(jì)票和監(jiān)票，現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議表決票就地
清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決功效歸并統(tǒng)計(jì)確定最終表決功效后，予以發(fā)布。


經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的集會(huì)會(huì)議記錄已由出席集會(huì)會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書
和集會(huì)會(huì)議主持人簽署，集會(huì)會(huì)議決策已由出席集會(huì)會(huì)議的董事簽署。


綜上所述，本次股東大會(huì)的表決措施和表決方法切合《公司法》、《股東大會(huì)
法則》和《公司章程》的有關(guān)劃定，表決功效正當(dāng)有效。


四、結(jié)論意見


綜上所述，本所狀師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開措施切正當(dāng)令
禮貌、類型性文件和《公司章程》的劃定，本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席
集會(huì)會(huì)議人員的資格、表決措施和表決功效正當(dāng)有效。




本法令意見一式四份。


【以下無(wú)正文】


（本頁(yè)為《北京市中倫（深圳）狀師事務(wù)所關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司2019年
第三次姑且股東大會(huì)的法令意見書》的簽章頁(yè)）







北京市中倫（深圳）狀師事務(wù)所（蓋?。?





認(rèn)真人： 包辦狀師：

賴?yán)^紅 崔宏川



包辦狀師：

程 興





年 月 日





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