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　　證券代碼：002765 證券簡稱：藍(lán)黛傳動(dòng)通告編號：2019-068

　　重慶藍(lán)黛動(dòng)力傳念頭器股份有限公司關(guān)于向子公司提供財(cái)政扶助的通告

　　本公司及董事會全體成員擔(dān)保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、精確和完整，沒有虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。

　　重慶藍(lán)黛動(dòng)力傳念頭器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年09月17日召開第三屆董事會第二十五次集會會議，審議通過了《關(guān)于公司向子公司提供財(cái)政扶助的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下：

　　一、財(cái)政扶助事項(xiàng)概述

　　公司子公司深圳市臺冠科技有限公司(以下簡稱“臺冠科技”)主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化產(chǎn)物的研發(fā)、出產(chǎn)和銷售，連年來跟著其觸控產(chǎn)物業(yè)務(wù)局限不絕擴(kuò)大，其資金需求增加。為敦促公司觸控顯示業(yè)務(wù)快速成長，確保公司子公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，公司從實(shí)際出發(fā)，同意在不影響公司自身正常出產(chǎn)策劃的環(huán)境下，為子公司臺冠科技提供財(cái)政扶助，詳細(xì)如下：

　　1、扶助資金額度：公司向臺冠科技提供不高出人民幣10,000萬元(含，下同)額度的財(cái)政扶助資金，額度內(nèi)金額可以輪回利用，未還款金額累計(jì)不得高出10,000萬元。

　　2、資金來歷：公司自有資金。

　　3、資金利用用度：公司向臺冠科技提供的財(cái)政扶助自每筆資金實(shí)際投入之日起按同期銀行貸款利率收取資金占用費(fèi)，由臺冠科技按月計(jì)提包袱并付出。

　　4、資金利用期限：自董事會集會會議審議通過之日起不高出36個(gè)月。公司按照臺冠科技實(shí)際資金需要，可分次提供財(cái)政扶助。

　　5、資金用途：增補(bǔ)臺冠科技短期活動(dòng)資金及牢靠資產(chǎn)投資。

　　6、公司董事會提請授權(quán)公司策劃打點(diǎn)層治理與本次財(cái)政扶助事項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議簽署、上述額度內(nèi)金錢付出以及簽署未盡事項(xiàng)的增補(bǔ)協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。

　　上述事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次集會會議審議通過，按照深圳證券生意業(yè)務(wù)所《股票上市法則》和《公司章程》等有關(guān)劃定，本議案無需提交公司股東大會審議。本次提供財(cái)政扶助事項(xiàng)不組成關(guān)聯(lián)生意業(yè)務(wù)。

　　二、財(cái)政扶助工具根基環(huán)境

　　1、公司名稱：深圳市臺冠科技有限公司

　　2、創(chuàng)立日期：2012年06月01日

　　3、法定代表人：潘尚鋒

　　4、注冊成本：9,273.6842萬元

　　5、住所：深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華榮路德泰科技家產(chǎn)園3#廠房第4層

　　6、策劃范疇：電子產(chǎn)物的銷售；海內(nèi)商業(yè)；貨品及技能收支口；(法令、行政禮貌、國務(wù)院抉擇劃定在掛號前須核準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)觸摸屏的研發(fā)、出產(chǎn)及銷售。。

　　7、股權(quán)布局：公司持有其99.6765%股權(quán)；徐阿玉持有其0.3235%股權(quán)。

　　8、財(cái)政環(huán)境：停止2019年06月30日，臺冠科技資產(chǎn)總額為56,807.19萬元，欠債總額為28,942.89萬元，所有者權(quán)益為27,864.31萬元；2019年1-6月營業(yè)收入為34,228.67萬元，凈利潤為2,307.50萬元(以上財(cái)政數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　9、其他股東的義務(wù)：按照《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》對關(guān)聯(lián)方的劃定，接管財(cái)政扶助工具的控股子公司其他股東與公司及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際節(jié)制人之間不存在關(guān)聯(lián)干系。臺冠科技其他股東未對其提供財(cái)政扶助。

　　三、財(cái)政扶助風(fēng)險(xiǎn)防控法子

　　公司為子公司臺冠科技提供財(cái)政扶助是在不影響自身正常策劃的環(huán)境下舉辦的，是基于確保對子公司業(yè)務(wù)成長的需要。被扶助工具為公司控股子公司，公司可以或許對其實(shí)施有效的業(yè)務(wù)、財(cái)政、資金打點(diǎn)等風(fēng)險(xiǎn)節(jié)制，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，確保公司資金安詳。

　　四、相關(guān)意見

　　1、董事會心見

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　　公司本次為子公司提供財(cái)政扶助，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)臺冠科技的資金實(shí)力和運(yùn)營本領(lǐng)，確保子公司的康健成長，進(jìn)一步敦促公司觸控顯示業(yè)務(wù)的快速康健成長，同時(shí)提高了公司的整體資金利用效率。且該項(xiàng)財(cái)政扶助的風(fēng)險(xiǎn)較小且可控，不會影響公司自身的正常策劃。上述財(cái)政扶助資金利率參考同期銀行貸款利率，公道公允，不會損害公司及公司股東的好處，因此同意本次公司向子公司臺冠科技提供財(cái)政扶助事項(xiàng)。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，認(rèn)為：公司向子公司臺冠科技提供財(cái)政扶助事項(xiàng)，旨在滿意臺冠科技快速成長的資金需求，有利于進(jìn)一步拓展公司觸控顯示業(yè)務(wù)，晉升臺冠科技出產(chǎn)策劃本領(lǐng)，有利于提高公司總體資金的利用效率。

　　我們就本次財(cái)政扶助事項(xiàng)的須要性、價(jià)值的公允性、決定措施的正當(dāng)合規(guī)性以及存在的風(fēng)險(xiǎn)性舉辦了當(dāng)真地研究和論證，本次提供財(cái)政扶助的風(fēng)險(xiǎn)在可控范疇之內(nèi)，決定措施正當(dāng)、有效，小龍蝦油炸機(jī)，不會損害公司及公司股東的好處。因此，我們同意本次公司為控股子公司提供財(cái)政扶助的事項(xiàng)。

　　五、其他

　　停止本通告日，公司對外提供財(cái)政扶助余額為4,808.81萬元，均為公司向子公司提供的財(cái)政扶助。不存在過時(shí)未收回財(cái)政扶助金額的景象。

　　特此通告。

　　重慶藍(lán)黛動(dòng)力傳念頭器股份有限公司

　　董事會

　　2019年09月17日