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　　3。掛號(hào)所在：廈門(mén)市灌口南路668號(hào)之八公司董事會(huì)秘書(shū)處。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1。會(huì)期預(yù)定半天，口味小龍蝦生產(chǎn)線，出席集會(huì)會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

　　2。接洽人：吳美芬

　　接洽電話：0592-6389300

　　傳真：0592-6389301

　　特此通告。

　　廈門(mén)廈工機(jī)器股份有限公司打點(diǎn)人

　　2019年10月8日

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　附件2:回收累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方法說(shuō)明

　　報(bào)備文件

　　《廈門(mén)廈工機(jī)器股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十九次集會(huì)會(huì)議決策》

　　附件1:授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廈門(mén)廈工機(jī)器股份有限公司打點(diǎn)人：

　　茲委托先生(密斯)代表本單元(或本人)出席2019年10月28日召開(kāi)的貴公司2019年第三次姑且股東大會(huì)，口味小龍蝦生產(chǎn)線，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　■

　　委托人簽名(蓋印)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年代日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)付委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作詳細(xì)指示的，受托人有權(quán)按本身的意愿舉辦表決。

　　附件2回收累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方法說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組別離舉辦編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人舉辦投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)付每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)付董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限舉辦投票。股東按照本身的意愿舉辦投票，既可以把選舉票數(shù)會(huì)合投給某一候選人，也可以憑據(jù)任意組合投給差異的候選人。投票竣事后，對(duì)每一項(xiàng)議案別離累積計(jì)較得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)回收累積投票制對(duì)舉辦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)掛號(hào)日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，回收累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

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