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　　 股票代碼：600984 股票簡稱：建設(shè)機(jī)械編號(hào)：2019-075

　　陜西600984.html" target="_blank">建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司擬為母公司提供人民幣5,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前未向母公司提供過擔(dān)保。

　　本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)為了確保原材料及配件采購所需資金的及時(shí)到位，擬在中國光大銀行股份有限公司西安分行(以下簡稱“光大銀行西安分行”)申請(qǐng)辦理5,000萬元綜合授信，授信品種為流動(dòng)資金借款，期限1年，利率不超過基準(zhǔn)利率上浮20%，并由公司全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司(以下簡稱“龐源租賃”)為本次授信借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2019年9月30日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意由龐源租賃為母公司擬在光大銀行西安分行申請(qǐng)辦理的5,000萬元綜合授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　注冊(cè)地址：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路11號(hào)

　　法定代表人：楊宏軍

　　注冊(cè)資本：827,793,464元

　　經(jīng)營范圍：工程機(jī)械、建筑機(jī)械；起重機(jī)械成套裝備、礦山機(jī)械成套裝備、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及相關(guān)配件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；機(jī)動(dòng)車輛(小轎車除外)的研發(fā)及銷售；化工機(jī)械與設(shè)備的生產(chǎn)；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬結(jié)構(gòu)安裝工程；工程機(jī)械設(shè)備的租賃；工程機(jī)械設(shè)備的維修；原輔材料、設(shè)備的購銷；油漆及稀料的銷售(易制毒、危險(xiǎn)、監(jiān)控化學(xué)品等?？爻?；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣單位：萬元

　　■

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

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　　公司擬在光大銀行西安分行申請(qǐng)辦理5,000萬元綜合授信，授信品種為流動(dòng)資金借款，期限1年，利率不超過基準(zhǔn)利率上浮20%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，有利于解決經(jīng)營與發(fā)展的資金需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略；公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　本次全資子公司龐源租賃為母公司提供擔(dān)保，能夠滿足母公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截至目前，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣257,785.36萬元。其中，公司為寧波浙建機(jī)械貿(mào)易有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司龐源租賃提供人民幣208,935.36萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司自貢天成工程機(jī)械有限公司提供人民幣8,150萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司龐源租賃下屬子公司南通龐源機(jī)械工程有限公司提供人民幣1,500萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司龐源租賃下屬子公司江蘇龐源機(jī)械工程有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司陜西建設(shè)鋼構(gòu)有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司提供人民幣1,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；子公司龐源租為母公司提供人民幣35,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；上述合計(jì)擔(dān)保金額占公司2018年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)的76.52%；公司無逾期擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月30日