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原標(biāo)題:建樹機(jī)器:第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議決策通告

股票代碼：600984 股票簡稱：建樹機(jī)器 編號(hào)：2019-079



陜西建樹機(jī)器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議決策通告



本公司董事會(huì)及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性告訴可能重
大漏掉，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個(gè)體及連帶責(zé)任。




陜西建樹機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七次集會(huì)會(huì)議通
知及集會(huì)會(huì)議文件于2019年9月19日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，集會(huì)會(huì)議于2019年9
月30日上午9:30以通訊表決方法召開。集會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，實(shí)到董事9名；公司部門
監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了集會(huì)會(huì)議。集會(huì)會(huì)議由董事長楊宏軍先生主持。集會(huì)會(huì)議的召集、召開
和表決措施切合有關(guān)法令、禮貌和《公司章程》的相關(guān)劃定，集會(huì)會(huì)議形成的決策正當(dāng)有效。


集會(huì)會(huì)議充實(shí)接頭了集會(huì)會(huì)議議程中列明的議案，顛末審議并表決，一致通過以下決策：

一、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授
信提供包管的議案》；

詳細(xì)內(nèi)容詳見同日公司通告《陜西建樹機(jī)器股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源
機(jī)器租賃有限公司為母公司30000萬元綜合授信提供包管的通告》（通告編號(hào)
2019-074）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


一、通過《關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授
信提供包管的議案》；

詳細(xì)內(nèi)容詳見同日公司通告《陜西建樹機(jī)器股份有限公司關(guān)于全資子公司上海龐源
機(jī)器租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供包管的通告》（通告編號(hào)2019-075）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


二、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租賃（北京）
有限公司治理20000萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案》；


詳細(xì)內(nèi)容詳見同日公司通告《陜西建樹機(jī)器股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)
械租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司治理20000萬元融資租賃授信提
供包管的通告》（通告編號(hào)2019-076）。


表決功效：同意票9票，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


三、通過《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行治理
1000萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案》；

詳細(xì)內(nèi)容詳見同日公司通告《陜西建樹機(jī)器股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)
械租賃有限公司在上海閔行上銀村鎮(zhèn)銀行治理1000萬元綜合授信提供包管的通告》（公
告編號(hào)2019-077）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


四、通過《關(guān)于召開公司2019年第七次姑且股東大會(huì)的議案》。


詳細(xì)內(nèi)容詳見同日公司通告《陜西建樹機(jī)器股份有限公司關(guān)于召開2019年第七次
姑且股東大會(huì)的通知》（通告編號(hào)2019-078）。


表決功效：同意票9票，阻擋票0票，棄權(quán)票0票。


上述第一、二、三、四項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議核準(zhǔn)。


特此通告。








陜西建樹機(jī)器股份有限公司

董 事 會(huì)

2019年9月30日



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