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建樹機器：關(guān)于全資子公司上海龐源機器租賃有限公司為母公司5000萬元綜合授信提供包管的通告 通告日期 2019-10-01 股票代碼：600984              股票簡稱：建樹機器               編號：2019-075



          陜西建樹機器股份有限公司
 關(guān)于全資子公司上海龐源機器租賃有限公司為
   母公司 5000 萬元綜合授信提供包管的通告

    本公司董事會及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實、誤導性告訴可能重

大漏掉，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責任。



重要內(nèi)容提示：

 被包管人名稱：陜西建樹機器股份有限公司

 本次包管金額及累計為其包管金額：本次全資子公司上海龐源機器租賃有限公司擬為

母公司提供人民幣 5,000 萬元連帶責任擔保包管，本次包管前未向母公司提供過包管。

 本次是否有反包管：無反包管

 對外包管過時的累計數(shù)量：無



    一、包管環(huán)境概述

    1、本次包管根基環(huán)境

    陜西建樹機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了確保原質(zhì)料及配件采購所需

資金的實時到位，擬在中國光大銀行股份有限公司西循分行（以下簡稱“光大銀行西安

分行”）申請治理 5,000 萬元綜合授信，授信品種為活動資金借錢，期限 1 年，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，利率不

高出基準利率上浮 20%，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，并由公司全資子公司上海龐源機器租賃有限公司（以下簡稱“龐

源租賃”）為本次授信借錢提供連帶責任擔保包管。經(jīng)審查該筆包管事項切合公司《對

外包管打點制度》的要求。

    2、董事會表決環(huán)境

    2019 年 9 月 30 日上午以通訊表決方法召開了公司第六屆董事會第二十七次集會會議，

審議通過了《關(guān)于全資子公司上海龐源機器租賃有限公司為母公司 5000 萬元綜合授信

提供包管的議案》；經(jīng)公司 9 名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意由龐源租


                                      1
賃為母公司擬在光大銀行西循分行申請治理的 5,000 萬元綜合授信事項提供連帶責任保

證包管。

    同意票 9 票，阻擋票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    本次包管事項尚須提交公司股東大會審議核準。

    二、被包管人根基環(huán)境

    公司名稱：陜西建樹機器股份有限公司

    注冊地點：陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭新城涇樸路 11 號

    法定代表人：楊宏軍

    注冊成本：827,793,464 元

    策劃范疇：工程機器、修建機器；起重機器成套裝備、礦山機器成套裝備、金屬結(jié)

構(gòu)產(chǎn)物及相關(guān)配件的研發(fā)、出產(chǎn)及銷售；靈活車輛（小轎車除外）的研發(fā)及銷售；化工

機器與設(shè)備的出產(chǎn)；質(zhì)檢技能處事；本企業(yè)自產(chǎn)成套裝備安裝、調(diào)試、維修；金屬布局

安裝工程；工程機器設(shè)備的租賃；工程機器設(shè)備的維修；原輔質(zhì)料、設(shè)備的購銷；油漆

及稀料的銷售（易制毒、危險、監(jiān)控化學品等?？爻猓?；策劃本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)物的出口

業(yè)務；策劃本企業(yè)所需的機器設(shè)備、零配件、原輔質(zhì)料的收支口業(yè)務（國度限定公司經(jīng)

營和克制收支口的商品除外）。（依法須經(jīng)核準的項目，經(jīng)相關(guān)部分核準后方可開展策劃

勾當）

    最近一年又一期財政數(shù)據(jù)：

                                                    幣種：人民幣   單元：萬元
           科目                  2018 年度          2019 年 6 月（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額                              792,935.82                    925,160.57
欠債總額                              455,471.99                    568,709.03
資產(chǎn)欠債率（%）                             57.44                        61.47
凈資產(chǎn)                                336,873.04                    355,873.77
營業(yè)收入                              222,729.50                    139,878.51
凈利潤                                  15,326.32                    18,809.04
    三、包管的主要內(nèi)容

    公司擬在光大銀行西循分行申請治理 5,000 萬元綜合授信，授信品種為活動資金借

款，期限 1 年，利率不高出基準利率上浮 20%，由公司全資子公司龐源租賃提供連帶責

任擔保包管。

    四、董事會心見


                                        2
    公司全資子公司龐源租賃為母公司提供包管，有利于辦理策劃與成長的資金需要，

切合公司成長計謀；公司策劃環(huán)境不變，資信狀況精采，包管風險可控。本次包管事項

切合中國證監(jiān)會和上海證券生意業(yè)務所的相關(guān)劃定，不會損害公司及全體股東的好處，公司

董事會同意該項包管事項。

    五、獨立董事意見

    本次全資子公司龐源租賃為母公司提供包管，可以或許滿意母公司對出產(chǎn)策劃的資金需

求，有利于促進業(yè)務成長，切合公司整體好處和成長計謀，包管風險可控，不存在損害

公司及全體股東好處的景象。本次包管事項審議措施切合有關(guān)法令、禮貌和公司章程的

劃定，我們同意該項包管。

    六、累計對外包管數(shù)量

    停止今朝，包羅本次包管在內(nèi)，公司及子公司累計對外包管金額為人民幣

257,785.36 萬元。個中，公司為寧波浙建機器商業(yè)有限公司提供人民幣 1,200 萬元最高

額連帶責任擔保包管，為子公司龐源租賃提供人民幣 208,935.36 萬元連帶責任擔保擔

保，為子公司自貢天成工程機器有限公司提供人民幣 8,150 萬元連帶責任擔保包管，為

子公司龐源租賃部屬子公司南通龐源機器工程有限公司提供人民幣 1,500 萬元連帶責任

擔保包管，為子公司龐源租賃部屬子公司江蘇龐源機器工程有限公司提供人民幣 1,000

萬元連帶責任擔保包管，為子公司陜西建樹鋼構(gòu)有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責

任擔保包管，為子公司西安重裝建樹機器化工程有限公司提供人民幣 1,000 萬元連帶責

任擔保包管；子公司龐源租為母公司提供人民幣 35,000 萬元連帶責任擔保包管；上述

合計包管金額占公司 2018 年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的 76.52%；公司無過時包管。

    七、備查文件目次

    1、公司第六屆董事會第二十七次集會會議決策；

    2、公司獨立董事關(guān)于對外包管的獨立意見。

    特此通告。




                                                    陜西建樹機器股份有限公司

                                                           董   事    會

                                                        2019 年 9 月 30 日

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