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建樹機(jī)器:關(guān)于召開2019年第七次姑且股東大會的通知
通告日期 2019-10-01
證券代碼:600984 證券簡稱:建樹機(jī)器 通告編號:2019-078
陜西建樹機(jī)器股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年第七次姑且股東大會的通知
本公司董事會及全體董事?lián)1就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性陳
述可能重大漏掉,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會召開日期:2019年10月24日
本次股東大會回收的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開集會會議的根基環(huán)境
(一) 股東大會范例和屆次
2019 年第七次姑且股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方法:本次股東大會所回收的表決方法是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方
式
(四) 現(xiàn)場集會會議召開的日期、時間和所在
召開的日期時間:2019 年 10 月 24 日 14 點(diǎn) 00 分
召開所在:西安市金花北路 418 號公司一樓集會會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2019 年 10 月 24 日
至 2019 年 10 月 24 日
回收上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會
召開當(dāng)日的生意業(yè)務(wù)時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票措施
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涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)
憑據(jù)《上海證券生意業(yè)務(wù)所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)劃定執(zhí)行。
(七) 涉及果真征集股東投票權(quán)
否
二、 集會會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東范例
投票股東范例
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 30000 萬
1 √
元綜合授信提供包管的議案
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 5000 萬
2 √
元綜合授信提供包管的議案
關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租
3 賃(北京)有限公司治理 20000 萬元融資租賃授信提供連帶責(zé) √
任擔(dān)保包管的議案
關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村
4 √
鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次集會會議審議通過,通告于 2019 年 10 月 8 日
在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》和上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
()登載;上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請拜見公司另行登載的股東大會集會會議資
料,有關(guān)本次股東大會的集會會議資料將不遲于 2019 年 10 月 18 日(禮拜五)在上海證券
生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站登載。
2、 出格決策議案:無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:全部
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參加表決的議案:無
三、 股東大會投票留意事項(xiàng)
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(一) 本公司股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以
登岸生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺(通過指定生意業(yè)務(wù)的證券公司生意業(yè)務(wù)終端)舉辦投票,也可以登岸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)舉辦投票。首次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺舉辦投
票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。詳細(xì)操縱請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),假如其擁有多個
股東賬戶,可以利用持有公司股票的任一股東賬戶介入網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部
股東賬戶下的溝通種別普通股或溝通品種優(yōu)先股均已別離投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方法反復(fù)舉辦表決
的,以第一次投票功效為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才氣提交。
四、 集會會議出席工具
(一) 股權(quán)掛號日收市后在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司掛號在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(詳細(xì)環(huán)境詳見下表),小龍蝦油炸生產(chǎn)線,并可以以書面形式委托署理人出席
集會會議和介入表決。該署理人不必是公司股東。
股份種別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)掛號日
A股 600984 建樹機(jī)器 2019/10/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級打點(diǎn)人員。
(三) 公司禮聘的狀師。
(四) 其他人員
五、 集會會議掛號要領(lǐng)
1、小我私家股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證舉辦掛號;
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出
席人員身份證治理掛號手續(xù);
3、因故不能出席集會會議的股東,可書面委托他人出席集會會議(授權(quán)委托書見附件),口味小龍蝦生產(chǎn)線,代
理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明治理掛號手續(xù);
4、出席集會會議股東請于 2019 年 10 月 14 日、10 月 15 日,逐日上午 9 時至 11 時,下
午 2 時至 4 時到公司證券投資部治理掛號手續(xù),異地股東可用信函或傳真掛號。
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六、 其他事項(xiàng)
1、本次股東大會估量會期半天,與會股東及授權(quán)署理人食宿、交通費(fèi)自理;
2、接洽地點(diǎn):陜西省西安市金花北路 418 號;
3、郵政編碼:710032;
4、接洽電話:029-82592288,傳真:029-82592287;
5、接洽人:白海紅、石瀾。
特此通告。
陜西建樹機(jī)器股份有限公司董事會
2019 年 9 月 30 日
附件:授權(quán)委托書
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附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
陜西建樹機(jī)器股份有限公司:
茲委托 先生(密斯)代表本單元(或本人)出席 2019 年 10 月 24
日召開的貴公司 2019 年第七次姑且股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東賬戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 阻擋 棄權(quán)
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
1
司 30000 萬元綜合授信提供包管的議案
關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
2
司 5000 萬元綜合授信提供包管的議案
關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重
3 科融資租賃(北京)有限公司治理 20000 萬元融資
租賃授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案
關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔
4 行上銀村鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬元綜合授信提供連帶
責(zé)任擔(dān)保包管的議案
委托人簽名(蓋?。?nbsp; 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,
對付委托人在本授權(quán)委托書中未作詳細(xì)指示的,受托人有權(quán)按本身的意愿舉辦表決。
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