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建樹機(jī)器：關(guān)于召開2019年第七次姑且股東大會的通知 通告日期 2019-10-01 證券代碼：600984                證券簡稱：建樹機(jī)器           通告編號：2019-078



         陜西建樹機(jī)器股份有限公司
 關(guān)于召開 2019 年第七次姑且股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實(shí)、誤導(dǎo)性陳
     述可能重大漏掉，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。


     重要內(nèi)容提示：
      股東大會召開日期：2019年10月24日
      本次股東大會回收的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)


     一、 召開集會會議的根基環(huán)境
     (一) 股東大會范例和屆次
          2019 年第七次姑且股東大會
     (二) 股東大會召集人：董事會
     (三) 投票方法：本次股東大會所回收的表決方法是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的方
式
     (四) 現(xiàn)場集會會議召開的日期、時間和所在
          召開的日期時間：2019 年 10 月 24 日 14 點(diǎn) 00 分
          召開所在：西安市金花北路 418 號公司一樓集會會議室
     (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
          網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
          網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2019 年 10 月 24 日
                               至 2019 年 10 月 24 日
     回收上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會
召開當(dāng)日的生意業(yè)務(wù)時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平
臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
     (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票措施


                                          1/5
    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)
憑據(jù)《上海證券生意業(yè)務(wù)所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)劃定執(zhí)行。
    (七) 涉及果真征集股東投票權(quán)
        否


    二、 集會會議審議事項(xiàng)
   本次股東大會審議議案及投票股東范例
                                                                  投票股東范例
序號                            議案名稱
                                                                     A 股股東
非累積投票議案
      關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 30000 萬
  1                                                                    √
      元綜合授信提供包管的議案
      關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公司 5000 萬
  2                                                                    √
      元綜合授信提供包管的議案
      關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重科融資租
  3   賃（北京）有限公司治理 20000 萬元融資租賃授信提供連帶責(zé)          √
      任擔(dān)保包管的議案
      關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔行上銀村
  4                                                                    √
      鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案


    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次集會會議審議通過，通告于 2019 年 10 月 8 日
在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》和上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站
（）登載；上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請拜見公司另行登載的股東大會集會會議資
料，有關(guān)本次股東大會的集會會議資料將不遲于 2019 年 10 月 18 日（禮拜五）在上海證券
生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)站登載。
    2、 出格決策議案：無
    3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部
    4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
    5、 涉及優(yōu)先股股東參加表決的議案：無


    三、 股東大會投票留意事項(xiàng)


                                       2/5
    (一) 本公司股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以
登岸生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)投票平臺（通過指定生意業(yè)務(wù)的證券公司生意業(yè)務(wù)終端）舉辦投票，也可以登岸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉辦投票。首次登岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺舉辦投
票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。詳細(xì)操縱請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
    (二) 股東通過上海證券生意業(yè)務(wù)所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，假如其擁有多個
股東賬戶，可以利用持有公司股票的任一股東賬戶介入網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部
股東賬戶下的溝通種別普通股或溝通品種優(yōu)先股均已別離投出同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券生意業(yè)務(wù)所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方法反復(fù)舉辦表決
的，以第一次投票功效為準(zhǔn)。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才氣提交。


    四、 集會會議出席工具
    (一) 股權(quán)掛號日收市后在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司掛號在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（詳細(xì)環(huán)境詳見下表），小龍蝦油炸生產(chǎn)線，并可以以書面形式委托署理人出席
集會會議和介入表決。該署理人不必是公司股東。
     股份種別           股票代碼          股票簡稱               股權(quán)掛號日
       Ａ股              600984           建樹機(jī)器               2019/10/18
    (二) 公司董事、監(jiān)事和高級打點(diǎn)人員。
    (三) 公司禮聘的狀師。
    (四) 其他人員


    五、 集會會議掛號要領(lǐng)
    1、小我私家股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證舉辦掛號；
    2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書或授權(quán)委托書及出
席人員身份證治理掛號手續(xù)；
    3、因故不能出席集會會議的股東，可書面委托他人出席集會會議（授權(quán)委托書見附件），口味小龍蝦生產(chǎn)線，代
理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股證明治理掛號手續(xù)；
    4、出席集會會議股東請于 2019 年 10 月 14 日、10 月 15 日，逐日上午 9 時至 11 時，下
午 2 時至 4 時到公司證券投資部治理掛號手續(xù)，異地股東可用信函或傳真掛號。



                                        3/5
六、 其他事項(xiàng)
1、本次股東大會估量會期半天，與會股東及授權(quán)署理人食宿、交通費(fèi)自理；
2、接洽地點(diǎn)：陜西省西安市金花北路 418 號；
3、郵政編碼：710032；
4、接洽電話：029-82592288，傳真：029-82592287；
5、接洽人：白海紅、石瀾。
特此通告。




                                        陜西建樹機(jī)器股份有限公司董事會
                                                  2019 年 9 月 30 日




附件：授權(quán)委托書




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附件：授權(quán)委托書


                                  授權(quán)委托書
陜西建樹機(jī)器股份有限公司：

      茲委托                 先生（密斯）代表本單元（或本人）出席 2019 年 10 月 24
日召開的貴公司 2019 年第七次姑且股東大會，并代為行使表決權(quán)。

      委托人持普通股數(shù)：

      委托人股東賬戶號：


序號                   非累積投票議案名稱                     同意   阻擋     棄權(quán)
         關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
  1
         司 30000 萬元綜合授信提供包管的議案
         關(guān)于全資子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司為母公
  2
         司 5000 萬元綜合授信提供包管的議案
         關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在中聯(lián)重
  3      科融資租賃（北京）有限公司治理 20000 萬元融資
         租賃授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保包管的議案
         關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)器租賃有限公司在上海閔
  4      行上銀村鎮(zhèn)銀行治理 1000 萬元綜合授信提供連帶
         責(zé)任擔(dān)保包管的議案


      委托人簽名（蓋?。?nbsp;                    受托人簽名：

      委托人身份證號：                         受托人身份證號：

      委托日期：       年    月     日

      備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對付委托人在本授權(quán)委托書中未作詳細(xì)指示的，受托人有權(quán)按本身的意愿舉辦表決。




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