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　　8、現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)會(huì)議召開(kāi)所在：公司三樓集會(huì)會(huì)議室(鞍山市鞍千路 294 號(hào))

　　二、集會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(一)集會(huì)會(huì)議議案名稱(chēng)

　　1、審議《關(guān)于部門(mén)召募資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余召募資金永久性增補(bǔ)活動(dòng)資金的議案》；

　　2、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　(二)議案披露環(huán)境

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次集會(huì)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 9月 21日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)通告。

　　(三)出格強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　上述議案將對(duì)中小投資者(除董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨(dú)計(jì)票，并將表決功效在股東大會(huì)決策通告中單獨(dú)列示。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

　　■

　　四、集會(huì)會(huì)議掛號(hào)要領(lǐng)

　　1、掛號(hào)方法：

　　(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集會(huì)會(huì)議。法定代表人出席集會(huì)會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證治理掛號(hào)手續(xù)。法定代表人委托署理人出席集會(huì)會(huì)議的，署理人應(yīng)持署理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(附件二)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡治理掛號(hào)手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡治理掛號(hào)手續(xù)；自然人股東委托署理人出席集會(huì)會(huì)議的，須持署理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件二)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證治理掛號(hào)手續(xù)；

　　(3)異地股東可回收信函或傳真的方法掛號(hào)，掛號(hào)時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席集會(huì)會(huì)議時(shí)需出示掛號(hào)證明質(zhì)料原件。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)掛號(hào)表》(附件一)以便掛號(hào)確認(rèn)；

　　(4)本次股東大會(huì)不接管電話(huà)掛號(hào)。

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)掛號(hào)時(shí)間：2019年10月11日上午8:00至9:00?；厥招藕騻髡娣椒⊕焯?hào)的須在2019年10月10日下午17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

　　3、掛號(hào)所在：遼寧省鞍山市鞍千路294號(hào)公司證券部，小龍蝦油炸生產(chǎn)線(xiàn)，郵編114051(信函請(qǐng)寄：鞍山重型礦山呆板股份有限公司證券部張錫剛收，小龍蝦油炸生產(chǎn)線(xiàn)，并請(qǐng)注明“2019年第一次姑且股東大會(huì)”字樣)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票措施

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地點(diǎn)為)介入投票，網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操縱流程見(jiàn)附件三。

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