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奇精機(jī)器:上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴

  時(shí)間：2019年09月19日 18:51:22 中財(cái)網(wǎng)  

 
原標(biāo)題:奇精機(jī)器:上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于奇精機(jī)器股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴

證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)器 證券代碼：603677







上海榮正投資咨詢股份有限公司

關(guān)于

奇精機(jī)器股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖的

限制性股票相關(guān)事項(xiàng)

之





獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴







2019年9月




目 錄
一、釋義 .......................................................... 3
二、聲明 .......................................................... 4
三、根基假設(shè) ...................................................... 5
四、關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立財(cái)政參謀意見(jiàn) . 6
（一）限制性股票鼓勵(lì)打算已推行措施 ................................................................ 6
（二）本次回購(gòu)注銷部門限制性股票原因、數(shù)量及價(jià)值 .................................... 8
（三）結(jié)論性意見(jiàn) .................................................................................................... 8



一、釋義

1. 上市公司、公司、奇精機(jī)器：指奇精機(jī)器股份有限公司。

2. 本鼓勵(lì)打算：指《公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》。

3. 限制性股票：鼓勵(lì)工具憑據(jù)本鼓勵(lì)打算劃定的條件，從公司得到必然數(shù)量的
奇精機(jī)器股票。

4. 鼓勵(lì)工具：憑據(jù)本鼓勵(lì)打算劃定得到限制性股票的公司董事、高級(jí)打點(diǎn)人員
及焦點(diǎn)打點(diǎn)人員。

5. 授予日：指公司向鼓勵(lì)工具授予限制性股票的日期，授予日必需為生意業(yè)務(wù)日。

6. 授予價(jià)值：指奇精機(jī)器授予鼓勵(lì)工具每一股限制性股票的價(jià)值。

7. 限售期：指鼓勵(lì)工具按照本鼓勵(lì)打算獲授的限制性股票被克制轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)
保、送還債務(wù)的期間。該期限為自鼓勵(lì)工具獲授限制性股票之日起至該限制
性股票清除限售之日止。

8. 清除限售期：指本鼓勵(lì)打算劃定的清除限售條件成績(jī)后，鼓勵(lì)工具持有的限
制性股票可以清除限售并上市暢通的期間。

9. 清除限售條件：指按照限制性股票鼓勵(lì)打算鼓勵(lì)工具所獲限制性股票清除限
售所必須滿意的條件。

10. 《公司法》：指《中華人民共和國(guó)公司法》。

11. 《證券法》：指《中華人民共和國(guó)證券法》
12. 《打點(diǎn)步伐》：指《上市公司股權(quán)鼓勵(lì)打點(diǎn)步伐》。

13. 《公司章程》：指《奇精機(jī)器股份有限公司章程》。

14. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)。

15. 證券生意業(yè)務(wù)所：指上海證券生意業(yè)務(wù)所。

16. 元：指人民幣元。






二、聲明

本獨(dú)立財(cái)政參謀對(duì)本陳訴特作如下聲明：

（一）本獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴所依據(jù)的文件、質(zhì)料由奇精機(jī)器提供，本鼓勵(lì)
打算所涉及的各方已向獨(dú)立財(cái)政參謀擔(dān)保：所提供的出具本獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴
所依據(jù)的所有文件和質(zhì)料正當(dāng)、真實(shí)、精確、完整、實(shí)時(shí)，不存在任何漏掉、
虛假或誤導(dǎo)性告訴，并對(duì)其正當(dāng)性、真實(shí)性、精確性、完整性、實(shí)時(shí)性認(rèn)真。

本獨(dú)立財(cái)政參謀不包袱由此引起的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。


（二）本獨(dú)立財(cái)政參謀僅就本次鼓勵(lì)打算對(duì)奇精機(jī)器股東是否公正、公道，
對(duì)股東的權(quán)益和上市公司一連策劃的影響頒發(fā)意見(jiàn)，不組成對(duì)奇精機(jī)器的任何
投資發(fā)起，對(duì)投資者依據(jù)本陳訴所做出的任何投資決定而大概發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，本
獨(dú)立財(cái)政參謀均不包袱責(zé)任。


（三）本獨(dú)立財(cái)政參謀未委托和授權(quán)任何其它機(jī)構(gòu)和小我私家提供未在本獨(dú)立
財(cái)政參謀陳訴中列載的信息和對(duì)本陳訴做任何表明可能說(shuō)明。


（四）本獨(dú)立財(cái)政參謀提請(qǐng)上市公司全體股東當(dāng)真閱讀上市公司果真披露
的關(guān)于本次鼓勵(lì)打算的相關(guān)信息。


（五）本獨(dú)立財(cái)政參謀本著勤勉、隆重、對(duì)上市公司全體股東盡責(zé)的立場(chǎng)，
依據(jù)客觀合理的原則，對(duì)本次鼓勵(lì)打算涉及的事項(xiàng)舉辦了深入觀測(cè)并當(dāng)真審閱
了相關(guān)資料，觀測(cè)的范疇包羅上市公司章程、薪酬打點(diǎn)步伐、歷次董事會(huì)、股
東大會(huì)決策、最近三年及最近一期公司財(cái)政陳訴、公司的出產(chǎn)策劃打算等，并
和上市公司相關(guān)人員舉辦了有效的相同，在此基本上出具了本獨(dú)立財(cái)政參謀報(bào)
告，并對(duì)陳訴的真實(shí)性、精確性和完整性包袱責(zé)任。


本陳訴系憑據(jù)《公司法》《證券法》《打點(diǎn)步伐》等法令、禮貌和類型性
文件的要求，按照上市公司提供的有關(guān)資料建造。





三、根基假設(shè)

本獨(dú)立財(cái)政參謀所頒發(fā)的獨(dú)立財(cái)政參謀陳訴，口味小龍蝦生產(chǎn)線，系成立在下列假設(shè)基本上：

（一）國(guó)度現(xiàn)行的有關(guān)法令、禮貌及政策無(wú)重大變革；

（二）本獨(dú)立財(cái)政參謀所依據(jù)的資料具備真實(shí)性、精確性、完整性和實(shí)時(shí)
性；

（三）上市公司對(duì)本次鼓勵(lì)打算所出具的相關(guān)文件真實(shí)、靠得??；

（四）本次鼓勵(lì)打算不存在其他障礙，涉及的所有協(xié)議可以或許獲得有效核準(zhǔn)，
并最終可以或許如期完成；

（五）本次鼓勵(lì)打算涉及的各方可以或許厚道守信的憑據(jù)鼓勵(lì)打算及相關(guān)協(xié)議
條款全面推行所有義務(wù)；

（六）無(wú)其他不行估量和不行抗拒因素造成的重大倒霉影響。





四、關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖
限制性股票的獨(dú)立財(cái)政參謀意見(jiàn)

（一）限制性股票鼓勵(lì)打算已推行措施

1、2017年6月19日公司第二屆董事會(huì)第八次集會(huì)會(huì)議、2017年7月5日公司
2017年第一次姑且股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)治理股權(quán)鼓勵(lì)相關(guān)事宜
的議案》等相關(guān)事項(xiàng)，打算向119名鼓勵(lì)工具首次授予限制性股票441萬(wàn)股，
授予價(jià)值為每股14.92元，預(yù)留103萬(wàn)股。


2、2017年8月31日，公司第二屆董事會(huì)第十次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)解
第一期限制性股票鼓勵(lì)打算相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向公司第一期限制性股
票鼓勵(lì)打算首次授予部門鼓勵(lì)工具授予限制性股票的議案》，因公司實(shí)施2017
年中期利潤(rùn)分派，授予價(jià)值調(diào)解為每股14.67元，因部門人員去職及放棄，授
予工具調(diào)解為111人，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，首次授予數(shù)量相應(yīng)調(diào)解為417.74萬(wàn)股，并確定以2017
年8月31日為授予日，向111名授予工具授予限制性股票。


3、2017年9月5日，公司在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦
理完成了第一期限制性股票鼓勵(lì)打算首次授予所涉及的限制性股票掛號(hào)事情。


4、2018 年 4 月，公司 2017年度利潤(rùn)分派方案實(shí)施完畢（向全體股東每
10股派發(fā)明金股利2元（含稅），并以成本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股），按照
《公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》的相關(guān)劃定，公司第一期限制性
股票鼓勵(lì)打算首次授予的限制性股票數(shù)量由417.74萬(wàn)股改觀為584.836萬(wàn)股。


5、2018年6月9日，公司第二屆董事會(huì)第十六次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)解
第一期限制性股票回購(gòu)價(jià)值的議案》，因公司實(shí)施2017年度利潤(rùn)分派方案，公
司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算的回購(gòu)價(jià)值由14.67元/股調(diào)解為 10.34元/股。


6、2018年7月5日，公司第二屆董事會(huì)第十八次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)
注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意公司將不再切合鼓勵(lì)條


件的原鼓勵(lì)工具陳偉峰、王慧敏已獲授但尚未清除限售的9.8萬(wàn)股限制性股票
舉辦回購(gòu)注銷。


2018年9月10日，公司在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司治理
完成陳偉峰、王慧敏所持限制性股票的回購(gòu)注銷過(guò)戶手續(xù)，并于2018年9月
11日注銷完成，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于注銷已回購(gòu)股權(quán)鼓勵(lì)打算限制性股票的公
告》（通告編號(hào)：2018-047）。


7、按照《公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》的有關(guān)劃定，預(yù)留授
予部門的鼓勵(lì)工具由公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算經(jīng)股東大會(huì)審議通事后12
個(gè)月內(nèi)確定，高出12個(gè)月未明晰鼓勵(lì)工具的，預(yù)留權(quán)益失效。停止2018年7
月5日，公司2017年第一次姑且股東大會(huì)決策12個(gè)月已屆滿，公司預(yù)留的限
制性股票失效。


8、2018年9月8日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公
司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算首次授予部家世一期解鎖的議案》，董事會(huì)認(rèn)為
公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算首次授予部家世一個(gè)限售期所涉限制性股票的
清除限售條件已全部成績(jī)，按照公司2017年第一次姑且股東大會(huì)授權(quán)，同意按
照《公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》的有關(guān)劃定，為切合清除限售
條件的109名鼓勵(lì)工具所持共計(jì)172.5108萬(wàn)股限制性股票治領(lǐng)略鎖相關(guān)手續(xù)。

上述限制性股票已于2018年9月17日上市暢通。


9、2019年3月8日，公司第二屆董事會(huì)第二十九次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意公司將不再切合激
勵(lì)條件的原鼓勵(lì)工具鐘飛、肖華、唐洪等3人已獲授但尚未清除限售的全部限
制性股票127,400股和剩余106名鼓勵(lì)工具持有的第二個(gè)清除限售期未達(dá)解鎖
條件的限制性股票2,227,344股舉辦回購(gòu)注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷2,354,744股。

上述限制性股票已過(guò)戶至公司開(kāi)立的回購(gòu)專用證券賬戶，并于2019年5月21
日注銷完成，詳細(xì)內(nèi)容詳情《關(guān)于注銷已回購(gòu)股權(quán)鼓勵(lì)打算限制性股票的通告》
（通告編號(hào)2019-035）。


10、2019年7月3日，公司第二屆董事會(huì)第三十三次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于
調(diào)解第一期限制性股票回購(gòu)價(jià)值的議案》，因公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分派方案，
公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算的回購(gòu)價(jià)值由10.34元/股調(diào)解為 10.14元/股。



11、2019年9月19日，公司第三屆董事會(huì)第一次集會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回
購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖限制性股票的議案》，同意將因去職而不具備激
勵(lì)工具資格的林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云5人持有的全部未解鎖
限制性股票共計(jì)69,300股和因接受監(jiān)事而不具備鼓勵(lì)工具資格的何宏光、劉青
2人持有的全部未解鎖限制性股票79,800股舉辦回購(gòu)注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷
149,100股。


（二）本次回購(gòu)注銷部門限制性股票原因、數(shù)量及價(jià)值

鼓勵(lì)工具林楨、陳德生、李啟偉、謝海威、章凌云5人因小我私家原因去職，
按照《公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算》的相關(guān)劃定，五人不再具備股權(quán)鼓勵(lì)
資格。


鼓勵(lì)工具何宏光、劉青2人因接受監(jiān)事，按照《公司第一期限制性股票激
勵(lì)打算》的相關(guān)劃定，兩人不再具備股權(quán)鼓勵(lì)資格。


綜上兩項(xiàng)原因，公司董事會(huì)同意對(duì)上述已授予但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)
行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷的限制性股票共計(jì)149,100股（個(gè)中林楨、陳德生、
李啟偉、謝海威、章凌云5人持有的全部未解鎖限制性股票共計(jì)69,300股，何
宏光、劉青2人持有的全部未解鎖限制性股票共計(jì)79,800股），占公司第一期
限制性股票鼓勵(lì)打算已授予股份總數(shù)的3.57%，占公司現(xiàn)有總股本的0.077%。


因公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分派方案，公司第一期限制性股票鼓勵(lì)打算的回
購(gòu)價(jià)值由10.34元/股調(diào)解為 10.14元/股，停止本通告日，公司未產(chǎn)生其他需
要調(diào)解回購(gòu)價(jià)值的事項(xiàng)，因此本次回購(gòu)的價(jià)值為10.14元/股，公司應(yīng)就本次限
制性股票回購(gòu)付出回購(gòu)金錢1,511,874元，全部來(lái)自于公司自有資金。


（三）結(jié)論性意見(jiàn)

綜上，本獨(dú)立財(cái)政參謀認(rèn)為：停止本財(cái)政參謀陳訴出具日，公司已推行了
本次股權(quán)鼓勵(lì)打算回購(gòu)注銷事項(xiàng)的法定措施，切合《公司法》、《證券法》、
《打點(diǎn)步伐》及《第一期限制性股票鼓勵(lì)打算（草案）》的相關(guān)劃定；本次回


購(gòu)注銷的原因切合《打點(diǎn)步伐》 的相關(guān)劃定；本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)不存在明明損
害公司及全體股東好處和違反有關(guān)法令、行政禮貌的景象。





（此頁(yè)無(wú)正文，為《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于奇精機(jī)器股份有
限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部門已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)政
參謀陳訴》的簽字蓋印頁(yè)）





包辦人：張飛











上海榮正投資咨詢股份有限公司



2019年9月20日



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