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原標題:隆基機器:第四屆董事會第十八次集會會議決策通告

證券代碼：002363 證券簡稱：隆基機器 通告編號：2019-040



山東隆基機器股份有限公司

第四屆董事會第十八次集會會議決策通告



本公司及董事會全體成員擔保通告內容真實、精確、完整，不存
在虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。




山東隆基機器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會
議于2019年9月9日上午在公司四樓集會會議室召開。本次集會會議已于2019年9月5日以電
話和傳真的方法發(fā)出集會會議通知。集會會議采納現場表決的方法召開。集會會議應到董事 7
人，實到董事 7 人，集會會議由董事長張海燕密斯召集并主持，集會會議的召開切合《中
華人民共和國公司法》等法令禮貌和《山東隆基機器股份有限公司章程》的劃定，
集會會議正當有效。


本次集會會議以投票表決方法審議通過了如下決策：



一、審議通過了《關于確定召募資金專戶及簽訂召募資金三方禁錮協(xié)議的議
案》。



為類型公司召募資金的打點和利用，掩護投資者的好處，按照《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司類型運作指引（2015 年修訂）》及有關法令禮貌的規(guī)
定，公司抉擇在中信銀行股份有限公司煙臺龍口支行（以下簡稱“中信銀行”)、
交通銀行股份有限公司煙臺龍口支行（以下簡稱“交通銀行”)配置召募資金專
項賬戶。


公司因前期利用部門閑置召募資金購置短期理工業(yè)品，另有部門募資資金購
買理工業(yè)品未到期，當前無法將足額召募資金轉入“汽車輕量化底盤數字化車間
改革”項目標召募資金專戶。



公司本著股東好處最大化原則，在確保不影響募投項目希望的環(huán)境下，公司
抉擇先將部門召募資金轉入在中信銀行開立的召募資金專戶，小龍蝦油炸生產線，并與中信銀行、宏
信證券有限責任公司簽訂《召募資金三方禁錮協(xié)議》，開始實施“汽車輕量化底
盤數字化車間改革”項目。


待召募資金購置的短期理工業(yè)品到期，再將“汽車輕量化底盤數字化車間改
造”項目所需的剩余召募資金轉入在交通銀行開立的召募資金專項賬戶，口味小龍蝦生產線，并與交
通銀行簽訂《召募資金三方禁錮協(xié)議》。


《山東隆基機器股份有限公司關于簽訂召募資金三方禁錮協(xié)議的通告》登載
于2019年9月10日公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（）。


表決功效：7票贊成，0票阻擋，0票棄權。






特此通告





山東隆基機器股份有限公司

董事會

2019年9月10日



















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