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原標(biāo)題:奇精機器:2019年第三次姑且股東大會決策通告

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機器 通告編號：2019-074

轉(zhuǎn)債代碼：113524 轉(zhuǎn)債簡稱：奇精轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191524 轉(zhuǎn)股簡稱：奇精轉(zhuǎn)股



奇精機器股份有限公司

2019年第三次姑且股東大會決策通告

本公司董事會及全體董事?lián)１就ǜ鎯?nèi)容不存在任何虛假記實、誤導(dǎo)性告訴
可能重大漏掉，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性包袱個體及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次集會會議是否有反對議案：無


一、 集會會議召開和出席環(huán)境

（一）股東大會召開的時間：2019年9月19日

（二）股東大會召開的所在：浙江省寧波市寧?？h三省東路1號公司一樓集會會議室

（三）出席集會會議的普通股股東和規(guī)復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份環(huán)境：

1、出席集會會議的股東和署理人人數(shù)

8

2、出席集會會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

142,926,000

3、出席集會會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

73.7499



（四）表決方法是否切合《公司法》及《公司章程》的劃定，大會主持環(huán)境等。


本次股東大會由公司董事會召集，董事長汪永琪先生主持。集會會議回收現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相團(tuán)結(jié)的表決方法舉辦表決。集會會議的召集、召開措施、出席集會會議人
員資格及表決措施切合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)劃定，
集會會議正當(dāng)有效。


（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席環(huán)境

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總司理兼董事會秘書葉鳴琦出席了集會會議；總司理汪偉東，小龍蝦油炸機，副總司理汪興琪、



張良川、周陳，口味小龍蝦生產(chǎn)線，財政總監(jiān)張燕列席了集會會議。



二、 議案審議環(huán)境

（一）累積投票議案表決環(huán)境

1、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席
集會會議有效表決
權(quán)的比例（%）

是否
當(dāng)選

1.01

汪偉東

142,926,000

100

是

1.02

周陳

142,926,000

100

是

1.03

葉鳴琦

142,926,000

100

是

1.04

汪東敏

142,926,000

100

是

1.05

汪沙

142,926,000

100

是

1.06

LEE HYEONG REOL

142,926,000

100

是



2、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席
集會會議有效表決
權(quán)的比例（%）

是否
當(dāng)選

2.01

明新國

142,926,000

100

是

2.02

翁百姓

142,926,000

100

是

2.03

張華

142,926,000

100

是



3、 關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

議案
序號

議案名稱

得票數(shù)

得票數(shù)占出席
集會會議有效表決
權(quán)的比例（%）

是否
當(dāng)選

3.01

何宏光

142,926,000

100

是

3.02

劉青

142,926,000

100

是



（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決環(huán)境


議案

序號

議案名稱

同意

阻擋

棄權(quán)

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

1.01

汪偉東

7,054,320

100









1.02

周陳

7,054,320

100









1.03

葉鳴琦

7,054,320

100









1.04

汪東敏

7,054,320

100









1.05

汪沙

7,054,320

100









1.06

LEE HYEONG REOL

7,054,320

100









2.01

明新國

7,054,320

100









2.02

翁百姓

7,054,320

100









2.03

張華

7,054,320

100









3.01

何宏光

7,054,320

100









3.02

劉青

7,054,320

100











（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)環(huán)境說明

無

三、 狀師見證環(huán)境

1、 本次股東大接見證的狀師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）狀師事務(wù)所

狀師：崔宏川狀師、程興狀師

2、 狀師見證結(jié)論意見：

本所狀師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集與召開措施切正當(dāng)令禮貌、類型
性文件和《公司章程》的劃定，本次股東大會的召集人的資格和出席集會會議人員的
資格、表決措施和表決功效正當(dāng)有效。


四、 備查文件目次

1、 2019年第三次姑且股東大會決策；

2、 2019年第三次姑且股東大會法令意見書。


奇精機器股份有限公司

2019年9月20日



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