發(fā)布時間:2019-09-18 點擊:521次
證券代碼:002765 證券簡稱:編號:2019-069
重慶藍黛動力傳念頭械股份有限公司2019年第二次姑且大會決策通告
本公司及董事會全體成員擔(dān)保信息披露內(nèi)容的真實、精確和完整,沒有虛假記實、誤導(dǎo)性告訴可能重大漏掉。
1、本次無反對議案的環(huán)境;本次股東大會無新增提案的環(huán)境。
2、本次股東大會無涉及改觀前次股東大會已通過決策的環(huán)境。
一、集會會議召開和出席環(huán)境
(一)集會會議召開環(huán)境
重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第二次姑且股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)于2019年09月17日14:55召開,集會會議召開詳細(xì)環(huán)境如下:
1、集會會議召開時間:
(1)現(xiàn)場集會會議召開時間:2019年09月17日(禮拜二)14:55
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2019年09月16日-2019年09月17日
個中,通過深圳證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)舉辦網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)時間為:2019年09月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券生意業(yè)務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的詳細(xì)時間為:2019年09月16日15:00至2019年09月17日15:00期間的任意時間。
2、集會會議召開方法:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相團結(jié)的方法
3、現(xiàn)場集會會議召開所在:重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路100號公司辦公樓105集會會議室
4、集會會議召集人:公司董事會
5、現(xiàn)場集會會議主持人:公司董事長朱堂福先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決措施切合有關(guān)法令、禮貌、部分規(guī)章、類型性文件和《公司章程》的劃定。
(二)集會會議出席環(huán)境
1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托署理人共15名,代表公司股份數(shù)量為258,709,400股,占公司股本總數(shù)的53.7319%。個中出席現(xiàn)場集會會議的股東及股東授權(quán)委托署理人共13名,代表公司股份258,661,800股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.7220%;通過網(wǎng)絡(luò)投票出席集會會議的股東計2名,代表公司股份47,600股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0099%。本次股東大會現(xiàn)場出席及介入網(wǎng)絡(luò)表決的中小投資者(中小投資者是指除單獨可能合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級打點人員以外的其他股東)共5名,代表公司股份135,600股,調(diào)味蝦生產(chǎn)線,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0282%。
2、公司7名董事、全體監(jiān)事及高級打點人員列席了本次股東大會;中豪狀師事務(wù)所常燁狀師、楊才靜狀師出席了本次股東大會并舉辦了見證,小龍蝦油炸機,出具了法令意見書。
二、集會會議議案審議表決環(huán)境
本次股東大集會會議案回收現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相團結(jié)的方法舉辦了表決,與會股東及股東授權(quán)委托署理人審議通過了決策如下:
1。 審議通過了《關(guān)于子公司向公司持股5%以上股東送還借款暨關(guān)聯(lián)生意業(yè)務(wù)的議案》
表決功效:同意258,680,200股,占出席集會會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9887%;阻擋29,200股,占出席集會會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0113%;棄權(quán)0股,占出席集會會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。該議案審議通過。
個中,中小投資者的表決環(huán)境為:同意106,400股,占出席集會會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的78.4661%;阻擋29,200股,占出席集會會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的21.5339%;棄權(quán)0股,占出席集會會議中小投資者持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
三、狀師出具的法令意見
#p#分頁標(biāo)題#e#本次股東大會經(jīng)中豪狀師事務(wù)所常燁狀師、楊才靜狀師現(xiàn)場見證,并出具了《法令意見書》,認(rèn)為公司本次股東大會召集和召開的措施、召集人的資格、出席本次股東大會的股東(含股東授權(quán)代表)的資格和本次股東大會的表決措施均切合有關(guān)法令、行政禮貌、類型性文件和《公司章程》的有關(guān)劃定,本次股東大會的表決功效正當(dāng)有效。
四、備查文件
1、《公司2019年第二次姑且股東大會決策》;
2、中豪狀師事務(wù)所出具的《法令意見書》。
特此通告。
重慶藍黛動力傳念頭器股份有限公司
董事會
2019年09月17日