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原標(biāo)題:奇精機(jī)器:獨(dú)立董事候選人聲明（張華）

獨(dú)立董事候選人聲明



本人 張華 ，已充實(shí)相識(shí)并同意由提名流奇精機(jī)器股份有限公司董事會(huì)提
名為奇精機(jī)器股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人果真聲明，本人
具備獨(dú)立董事任職資格，擔(dān)保不存在任何影響本人接受奇精機(jī)器股份有限公司獨(dú)
立董事獨(dú)立性的干系，詳細(xì)聲明如下：

一、本人具備上市公司運(yùn)作的根基常識(shí)，熟悉相關(guān)法令、行政禮貌、部分規(guī)
章及其他類型性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、打點(diǎn)可能其他推行獨(dú)立
董事職責(zé)所必須的事情履歷，并已按照《上市公司高級(jí)打點(diǎn)人員培訓(xùn)事情指引》
及相關(guān)劃定取得獨(dú)立董事資格證書。


二、本人任職資格切合下列法令、行政禮貌和部分規(guī)章的要求：

（一）《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的劃定；

（二）《中華人民共和國公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的劃定；

（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于類型中管干部辭去公職可能退（離）休
后接受上市公司、基金打點(diǎn)公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的劃定；

（四）中央紀(jì)委、教誨部、監(jiān)察部《關(guān)于增強(qiáng)高檔學(xué)校反腐倡廉建樹的意見》
關(guān)于高校帶工頭子成員兼任職務(wù)的劃定；

（五）中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事打點(diǎn)暫行步伐》的劃定；

（六）中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《宣布證券研究陳訴執(zhí)業(yè)類型》關(guān)于證券闡明師兼任
職務(wù)的劃定；

（七）其他法令、行政禮貌和部分規(guī)章劃定的景象。


三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列景象：

（一）在上市公司可能其隸屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)干系
（直系親屬是指夫婦、怙恃、后世等；主要社會(huì)干系是指兄弟姐妹、岳怙恃、兒


媳半子、兄弟姐妹的夫婦、夫婦的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上可能是上市公司前十名
股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元可能在上
市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實(shí)際節(jié)制人及其隸屬企業(yè)任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東可能其各自的隸屬企業(yè)提供財(cái)政、法令、咨
詢等處事的人員，包羅提供處事的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、
在陳訴上簽字的人員、合資人及主要認(rèn)真人；

（六）在與上市公司及其控股股東可能其各自的隸屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來
的單元接受董事、監(jiān)事可能高級(jí)打點(diǎn)人員，可能在該業(yè)務(wù)往來單元的控股股東單
位接受董事、監(jiān)事可能高級(jí)打點(diǎn)人員；

（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所羅列景象的人員；

（八）其他上海證券生意業(yè)務(wù)所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的景象。


四、本人無下列不良記載：

（一）近三年曾被中國證監(jiān)會(huì)行政懲罰；

（二）處于被證券生意業(yè)務(wù)所果真認(rèn)定為不適合接受上市公司董事的期間；

（三）近三年曾被證券生意業(yè)務(wù)所果真譴責(zé)或兩次以上傳遞品評(píng)；

（四）曾任職獨(dú)立董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，可能未親自出席
董事會(huì)集會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)集會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

（五）曾任職獨(dú)立董事期間，頒發(fā)的獨(dú)立意見明明與事實(shí)不符。


五、包羅奇精機(jī)器股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)
量未高出五家；本人在奇精機(jī)器股份有限公司持續(xù)任職未高出六年。


六、本人具備較富厚的管帳專業(yè)常識(shí)和履歷，具備注冊(cè)管帳師、管帳學(xué)專業(yè)


副傳授資格。


本人已經(jīng)按照上海證券生意業(yè)務(wù)所《上海證券生意業(yè)務(wù)所上市公司獨(dú)立董事存案及
培訓(xùn)事情指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格舉辦核實(shí)并確認(rèn)切合要求。


本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，擔(dān)保上述聲明真實(shí)、完整和精確，小龍蝦油炸機(jī)，不存在任
何虛假告訴或誤導(dǎo)身分，本人完全大白作出虛假聲明大概導(dǎo)致的效果。上海證券
生意業(yè)務(wù)所可依據(jù)本聲明晰認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。


本人理睬：在接受奇精機(jī)器股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法令禮貌、
中國證監(jiān)會(huì)宣布的規(guī)章、劃定、通知以及上海證券生意業(yè)務(wù)所業(yè)務(wù)法則的要求，接管
上海證券生意業(yè)務(wù)所的禁錮，確保有足夠的時(shí)間和精神推行職責(zé)，作出獨(dú)立判定，不
受公司主要股東、實(shí)際節(jié)制人或其他與公司存在好壞干系的單元或小我私家的影響。


本人理睬：如本人任職后呈現(xiàn)不切合獨(dú)立董事任職資格景象的，本人將自出
現(xiàn)該等景象之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。


特此聲明。








聲明人：張華

2019年08月26日





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